В Подмосковье потерпевшими признаны 544 дольщика
Продолжается следствие по делу коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания", сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Выявлены 11 новых эпизодов незаконной деятельности, общая сумма ущерба выросла до 600 млн рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ установлено, что в 2005 году организация "Социальная инициатива и компания" начала проводить рекламную кампанию строительства жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области.
Были привлечены дольщики, с которых было собрано более 126 млн рублей. Часть этих средств была выведена из проекта и направлена бизнесменами на собственные цели. Кроме того, было создано подконтрольное юридическое лицо, на счет которого по фиктивным основаниям перечислили порядка 157 млн рублей.
Сейчас материалы по этому делу направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Прокуратура Волотовского района с привлечением сотрудников УФСБ и УФМС России по Новгородской области, ПП по Волотовскому району МО МВД России «Шимский» провела проверку исполнения миграционного законодательства в деятельности ООО «Конт» при строительстве свиноводческого комплекса в Волотовском районе.
Установлено, что на строительстве свинофермы осуществляли трудовую деятельность 6 граждан Киргизии, не имеющие разрешения на работу на территории Волотовского района. Общество с ограниченной ответственностью «Конт» знало об этом и незаконно допустило их к работе на объекте, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
Прокурором района в отношении ООО «Конт» вынесены 6 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу.
5 декабря 2013 года по результатам рассмотрения Солецким районным судом трёх постановлений прокурора ООО «Конт» назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 750 000 рублей.
В прокуратуре отметили, что в октябре 2013 года по трём аналогичным постановлениям прокурора Волотовского района ООО «Конт» также оштрафовано на сумму в 750 000 рублей, а июне 2013 директор организации оштрафован на сумму в 150 000 рублей.
Таким образом, по итогам проверки миграционного законодательства ООО «Конт» оштрафовано на общую сумму в 1,5 млн. рублей.