Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Семинар-совещание призван объединить усилия региональных СМИ в вопросах информационного освещения государственной строительной, жилищной политики, Приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и обсудить решения, от которых напрямую зависит успешное развитие гражданского общества в нашей стране.
Перед участниками семинара выступят: руководители «Росстроя» по основным направлениям развития государственной жилищной и строительной политики, представители Государственной Думы ФС РФ, руководители подведомственных организаций «Росстроя» - Главной государственной экспертизы России, Федерального лицензионного центра, Федерального центра сертификации в строительстве и др.
Соб. Инф.