Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство РФ не забывало о его поручениях и вовремя создало корпорацию нанотехнологий, а также фонд для ремонта ветхого и аварийного жилья.
Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов заверил президента, что сейчас «активно готовится закон по нанокорпорации, который до конца года должен быть принят».
Работа по созданию фонда для ремонта ветхого жилья ведется «в соответствии с Вашими поручениями», сообщил Путину министр регионального развития РФ Владимир Яковлев.
ИТАР-ТАСС