Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Эксперты предлагают внести изменения в Гражданский и Жилищный кодексы РФ, в соответствии с которыми собственник жилья, при вселении в него членов семьи, обязан был бы заключать с ними соглашение о праве пользования жилым помещением.
Как отметил спикер думы Владимир Платонов, необходимость подобных изменений вызвана тем, что в соответствии с 31-й статьей ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений собственник жилья имеет право выселить бывших членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей.
"Мы предлагаем гражданам, которые собираются вступить в брак и заселиться или собираются зарегистрироваться в квартире собственника, заключать с ним договор, в котором бы прописывались права пользования этим жильем, в том числе после прекращения семейных отношений", - отметил В.Платонов.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Алексей Головань сказал, что остается вопрос, что делать с людьми и детьми, которые после введения в действие нового жилищного законодательства и прекращения семейных отношений фактически были выселены на улицу и не имели другого жилья.
Председатель судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда Галина Агафонова отметила, что в городе судебная практика насчитывает около пятисот подобных дел, когда бывшие члены семьи, в том числе дети, выселялись из квартир собственника. При этом им предоставлялось время от шести месяцев до трех лет, а в одном случае до семи лет на решение жилищного вопроса перед отселением.
Депутаты намерены внести свои предложения в Госдуму РФ.
Интерфакс