Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Правительство РФ утвердило положение о ведении государственного лесного реестра.
Согласно принятому постановлению, этот документ будет содержать всю информацию о лесном фонде страны, видах использования лесов различной категории, их охране, защите и воспроизводстве. В реестр войдет информация о составе земель лесного фонда, а также – их количественных, качественных и экономических характеристиках. В документе пропишут мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, выполняемые на основании государственных или муниципальных контрактов.
Форма реестра и порядок внесения информации в него будет утверждена Министерством природных ресурсов РФ до 1 июля текущего года.
БН.ru