Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
В ходе совместной проверки прокуратурой Адмиралтейского района и государственным инспектором Санкт-Петербурга по использованию и охране земель в парке «Екатерингоф» установлено, что ЗАО «Парк Екатерингоф», которое является арендатором, допустило ряд нарушений законодательства об охране и использовании лесов, реализации древесины и иных лесных ресурсов.
Без получения разрешения на строительство в парке «Екатерингоф» возводятся 3 объекта строительства: кофейный домик, кафе-мороженое, фундамент Мавританского павильона.
Кроме того, в ходе проверки прокуратурой района выявлен факт неисполнения предписания государственной административно-технической инспекции. В октябре 2006 года ГАТИ в рамках административного дела в адрес ЗАО «Парк Екатерингоф» направила предписание об устранении нарушений, выразившихся в самовольной установке объекта благоустройства (павильона на ленточном фундаменте). Однако до настоящего времени разрешительная документация на установку объекта не получена.
По результатам проверки прокуратура Адмиралтейского района вынесла 5 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьям 9.5 (нарушение установленного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию) и 19.5 КоАП РФ; (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор) и внесла в адрес руководства Общества представление об устранении нарушений действующего законодательства.
БИА