Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Еще одна комиссия для защиты прав участников долевого строительства в Петербурге создана распоряжением городского правительства.
Как отметил на заседании председатель комитета по труду и социальной защите населения администрации Петербурга Александр Ржаненков, новый орган будет заниматься вопросами социальной поддержки участников долевого строительства.
«До 15 июня комитет по строительству и комитет по труду и соцзащите планируют утвердить состав комиссии, а возглавит ее вице-губернатор Людмила Косткина», - отметил А.Ржаненков.
Напомним, в Петербурге уже действует Рабочая группа по вопросам защиты прав участников долевого строительства под председательством вице-губернатора Александра Вахмистрова.
БИА