Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Жильцы дома № 93 на набережной Фонтанки еще три недели назад увидели объявление, сообщавшее о том, что в мае-июне этого года сотрудники ЗАО СМУ 9 Метростроя будут проводить бурильные работы в их дворе.
На объявлении были написаны телефоны, однако обеспокоенные жильцы не смогли по ним дозвониться.
Тем временем уже завтра во двор войдет вся тяжелая техника. Обеспокоенные жильцы сообщили, что расстояние от дома до места бурения составляет всего 5 метров.
Этот дом некогда был памятником федерального значения – это один из бывших особняков Олениных.