Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Торговый комплекс на площади Мужества строиться не будет. Решение об отмене постановления о строительстве было принято сегодня на заседании городского правительства.
Как отметил на заседании вице-губернатор Александр Вахмистров, инвестор о таком решении уведомлен.
«Это абсолютно правильное решение. Если инвестор считает, что нужно судиться с правительством, то это его право», - отметила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. По ее словам, данная ситуация еще раз доказывает, что нельзя строить объекты, по которым есть протесты граждан.