Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Счетная палата (СП) РФ проверила использование бюджетных средств, выделенных до 1 января 2007 года на формирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, и отметила существенные недостатки и упущения в функционировании системы.
Коллегия СП рассмотрела результаты проверки, о которых доложили аудиторы Александр Пискунов и Александр Жданьков.
Среди отмеченных недостатков, которые негативно повлияли не только на эффективность формирования, инвестирования и использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, но и на доверие части военнослужащих к новой системе получения жилья, - слабая организации разъяснительной работы по реализации основ накопительно-ипотечной системы, в результате чего значительное число военнослужащих, имеющих право на ипотеку, остались вне ее.
Кроме того, не принимается должных мер по совершенствованию порядка установления размера накопительного взноса на одного участника, который бы учитывал весь спектр изменений на рынке жилья.
По мнению СП РФ, недостаточно эффективен механизм формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Отмечалось отсутствие должной координации и взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и Минобороны как уполномоченным федеральным органом, а также между центральными органами военного управления и их нижестоящими звеньями в процессе функционирования накопительно-ипотечной системы.
Созданный в июне 2005 года Совет по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих до настоящего времени не избрал председателя совета и деятельность практически не начинал.
В целом недостатки в организации функционирования накопительно- ипотечной системы и жилищного обеспечения военнослужащих стали причиной ряда нарушений в формировании, инвестировании и использовании накоплений, сообщает СП РФ.
Коллегия приняла решение направить представления в соответствующие ведомства. Отчет о результатах проверки направляется в палаты Федерального Собрания Российской Федерации и Минобороны России.
За прошедший с января 2005 года период участниками накопительно-ипотечной системы стало более 34,2 тыс. военнослужащих. На именных накопительных счетах за это время накоплено средств на общую сумму 1,2 млрд рублей, в том числе доход от инвестирования составил 75,4 млн рублей.
Интерфакс