Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Министерство регионального развития подготовило предложения по развитию жилищно-коммунального хозяйства страны.
1 июня на заседании Коллегии Минрегиона России заместитель Министра регионального развития РФ Юрий Тыртышов выступит с докладом о комплексе мероприятий по реформированию ЖКХ на 2007-2009 годы.
Комплекс мероприятий по развитию ЖКХ направлен на достижение стратегической цели развития страны – обеспечение высокого качества содержания жилищного фонда и предоставления доступных коммунальных услуг.
Как результат должно стать внедрение рыночных механизмов в управлении жилищным фондом и системами коммунальной инфраструктуры, отказ от дотационности и прямого бюджетного финансирования, отметили в Минрегионе.
Квадрум.Журнал