Два банка РФ уличены в финансировании терроризма


06.06.2007 17:37

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.

Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Квадрум.Журнал




01.06.2007 16:46

В мае 2007 года прокуратура Адмиралтейского района возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины с телесными повреждениями на территории Университета физической культуры имени П.Ф. Лесгафта (ст. 111 ч.4 УК РФ).

Тело было найдено около строительного вагончика. Как сообщили в четверг, 31 мая, в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе следствия было установлено, что потерпевший прибыл из Беларуси и нелегально работал строителем на территории университета, там же и проживал в подвальном помещении. Вместе с ним работал гражданин Республики Узбекистан, который также прибыл в Санкт-Петербург на заработки и проживал на территории ВУЗа в строительном вагончике.

В ходе распития спиртных напитков, между ними возник конфликт, в результате которого потерпевший был избит и от полученных травм скончался на месте происшествия. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний Абдулазиз Тажиев, которому впоследствии прокуратура Адмиралтейского района предъявила обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

БИА