Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Налоговики предупреждают, что при сдаче квартир в аренду нужно заключать письменный договор.
Кроме того, граждан просят не забывать об обязательных платежах, которые взимаются с дохода физических лиц. Налоговики решили напомнить о правилах сдачи квартир в аренду, после того, как в их ведомство стали поступать письма с жалобами от москвичей. Как говорится в обращении столичного управления Федеральной налоговой службе, бдительные граждане сообщают о том, что их соседи сдают жилье посторонним людям.
Во время недавней проверки столичного ГУВД по всей Москве выявили около тысячи незаконно сдаваемых квартир.
В ФНС отмечают, что бланки налоговых деклараций можно получить в налоговой инспекции бесплатно.
Эхо Москвы