Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Они находятся в Санкт-Петербурге, Мурманске и Калининграде.Сумма сделки составила порядка 232,7 млн евро.
Девелоперская компания Northern European Properties продала 11 офисных и складских объектов в Финляндии и Швеции и купила шесть объектов общей площадью около 100 тыс. кв. м. в Санкт-Петербурге, Мурманске и Калининграде. Сумма покупки составила порядка 232,7 млн евро. В Санкт-Петербурге компания купила два офисных комплекса у компании Ruric, отель на 278 номеров на Васильевском острове и торговый комплекс K-Rauta у London & Regional Properties. Еще два объекта гостиничный комплекс и магазин DIY куплены за 82 млн евро у компании London & Regional Properties. Также Northern European Properties приобрела два торговых комплекса в Калининграде и Мурманске.
БН.ru