Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Финский инвестиционный фонд Sponda Russia объявил о приобретении бизнес-центра "Информ-Футуре". Стоимость сделки составила около 4 млн евро.
Предварительный договор сделки был подписан в декабре прошлого года, а в конце мая она была полностью завершена. В итоге Sponda Russia приобрела 100% долей в ООО “Информ-Футуре”. Бизнес-центр "Информ-Футуре" представляет собой комплекс из трех зданий, расположенных на Тамбовской улице, 12. Его общая площадь составляет 3,7 тыс. кв. м., а предлагаемая к аренде - около 2700 кв. м. Открылся "Информ-Футуре" в 1997 году и до сделки он принадлежал одноименной компании, которая входила в девелоперскую компанию "Управление проектами недвижимости и инвестициями" (УПНИ).
БН.ru