Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить General Motors (GM) кредит объемом 150 миллионов долларов на строительство автосборочного предприятия в Шушарах.
ЕБРР намерен непосредственно предоставить до 50 миллионов долларов, оставшиеся 100 миллионов долларов будут синдицированы коммерческими банками.
Как сообщалось ранее, в июне 2006 года в Шушарах был заложен первый камень в основание нового завода корпорации General Motors. Завод будет производить внедорожники Chevrolet Captiva, а также новое поколение автомобилей класса С. Запуск производства планируется на конец 2008 года. Весной 2007 года GM принял решение увеличить инвестиции в российское производство автомобилей в Санкт-Петербурге с 115 до 300 миллионов долларов. Планируется, что также увеличится мощность завода GM в Шушарах - c 40 тысяч машин до 70 тысяч. В компании объясняют такое решение ростом спроса на Chevrolet в Европе.
General Motors – крупнейший автопроизводитель в мире. Он выпускает машины брендов Chevrolet, Opel, Pontiac, Buick, Cadillac, Saab, GMC и Hummer. В 2006 году общий объем продаж автомобилей GM составил 9,1 миллиона. В 2006 году концерн General Motors продал в России 132 тысячи автомобилей. В первые два месяца 2007 года General Motors реализовал 25 тысяч 981 автомобиль GM в России (из них 20 805 Chevrolet).
Напомним, что ЕБРР участвует в строительства завода Toyota в Санкт-Петербурге и в софинансировании строительства кольцевой автодороги в обход Санкт-Петербурга. Кроме того, банк уже заявил о том, что заинтересован в участии в финансировании других инфраструктурных объектов.
ИА REGNUM