Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Плановая комплексная проверка ГУП «Полигон «Красный Бор» – крупнейшего полигона для размещения опасных производственных отходов на территории Северо-Западного федерального округа – закончилась 30 мая.
Как сообщает пресс-служба Ростехнадзора, итоги проверки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору будут поведены сегодня, 1 июня 2007 г.
Цель проверки, начавшейся 7 мая – комплексная оценка соблюдения ГУПП «Полигон «Красный Бор» требований законодательства РФ, нормативно-правовых актов, норм и правил, относящихся к компетенции Ростехнадзора.
«Наибольшее внимание комиссия Ростехнадзора уделила проверке соблюдения ГУПП «Полигон «Красный Бор» требований законодательства в области охраны окружающей среды и охраны недр, требований промышленной безопасности. Комиссия также проверила соблюдение требований безопасности при строительстве завода по переработке опасных промышленных отходов, возводимого на территории полигона», - подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.
ГУПП «Полигон «Красный Бор» является единственным специализированным полигоном значительной мощности для размещения опасных отходов промышленных предприятий г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего Северо-запада РФ. За 30 лет своей деятельности ГУПП «Полигон «Красный Бор» накопило более 1,5 млн. т промышленных токсичных отходов 1-4 классов опасности. С конца 80-х годов в Санкт-Петербурге проводится работа по созданию системы промышленной переработки и обезвреживания токсичных промышленных отходов на территории полигона «Красный Бор». В результате тендера, проведенного в 1992-93 г.г., в качестве базовых были приняты технологические схемы, предложенные НПО «Государственный институт прикладной химии» и финской компании «Отокумпу».
БИА