Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
«Метрострой» пошел на конструктивный диалог с жильцами дома №99 на набережной реки Фонтанки, бывшего дома Олениных, где на днях начнется бурение скважины.
Обитатели выдвинули руководству «Метростроя» ряд требований: не устраивать во дворе дома склад, найти бесплатную стоянку для машин, которые не смогут парковаться внутри двора, ограничить время проведения работ и четко обозначить даты начала и окончания их проведения. Кроме того, жильцы просят вывести за пределы двора выхлопы бурильной машины и поставить маячки на домах, чтобы отслеживать их подвижки.
Напомним, потревожить покой исторического здания строители решили из-за необходимости пробурить сантехническую скважину для очередной станции метрополитена – «Площади мира – 2». Строительство станционного комплекса идет полным ходом, уже готовы переходные коридоры. Напомним, что запуск линии от «Площади Мира-2» (или «Садовая-2») до «Волковской» планируется на 2009 год.
Фонтанка