Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Мероприятие состоится 31 мая в Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отеле.
В рамках форума запланированы выступления российских и иностранных экспертов по недвижимости и строительству. На встрече будут обсуждаться вопросы строительства многоэтажных домов, таун-хаусов и коттеджных поселков.
Участники мероприятия обсудят практику применения международного опыта развития рынка недвижимости, проекты регенерации в историческом центре Петербурга. Планируется также рассмотреть вопросы инвестиционной привлекательности территорий, расположенных в Ленинградской области.
Участие в форуме примут генеральный директор Агентства по стратегическим инвестициям Петербурга Ольга Потифорова, глава MEP ENGINEERING Адриан Салтер, директор представительства Европейского Банка Реконструкции и Развития в Петербурге и Северо-Западном регионе Бруно Бальванера, исполнительный директор ООО «Кредитный и Финансовый Консультант» Алексей Варфоломеев и другие.
Организаторами мероприятия выступают Гильдия Управляющих и Девелоперов, компания «АРУП», ООО «Кредитный и Финансовый Консультант» и т. д.
БН.ru