Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Под эгидой XI Петербургского международного экономического форума компания «МИЭЛЬ-Брокеридж» организует круглый стол «Экономические аспекты рынка доступного жилья», который пройдет 11 июня на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».
Цель круглого стола – обсудить вопросы динамики формирования рынка доступного жилья, инновации в ипотечном кредитовании, перспективы развития рынка ипотеки в России. Обмен опытом, в том числе и мировым, обсуждение реальных инструментов доступности жилья, успешных региональных примеров реализации ипотечных программ несомненно вызовет интерес у участников круглого стола. В работе круглого стола примут участие представители государственных органов власти, руководители ведущих розничных банков, аналитики рынка.