Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Голодовка обманутых соинвесторов жилья в Москве завершилась.
В Ассоциации постарадавших соинвесторов пояснили, что поводом для завершения акции протеста послужил визит к голодающим уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина.
Лукин пообещал дольщикам, что их требования в течение месяца будут доведены до президента РФ Владимира Путина. Он попросил их прекратить акцию.
«В действительности проблема не в том, что президент не знает ситуации сложившейся в сфере долевого строительства, — прокомментировал окончание голодовки председатель Общероссийского движения «Комитет помощи дольщикам: ЖЗЛ» Антон Беляков. — Наивно было бы предполагать, что президент не осведомлен, после огромного количества телеэфиров, публикаций в прессе, посвященных этой проблеме. Но решение проблемы упирается в чиновничий аппарат».
По его словам, «сейчас важно, чтобы работа по решению проблемы была запущена и для нее были поставлены конкретные минимальные сроки».
Общероссийская голодовка обманутых соинвесторов строительства началась 17 апреля и длилась 22 дня.
Квадрум. Журнал