Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Программа добровольного переселения российских соотечественников, проживающих за рубежом, в Россию вступит в силу с 1 июня. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Яковенко.
"Должна быть сформирована юридическая база под эту программу, и она будет запущена с 1 июня текущего года", - сказал он на конференции "Трудовая миграциия в России и странах СНГ: тенденции, проблемы и пути сотрудничества".
По словам замминистра, целью программы является создание условий для тех, кто желает жить в России. Яковенко указал, что 20 тысяч человек уже изъявили желание переехать в РФ.
РИА «Новости»