Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Прокуратура Петербурга опубликовала новые данные о предприятиях, нарушающих природоохранное законодательство.
Наиболее распространенными нарушениями стали: отсутствие разрешений на выбросы, превышение предельных норм выбросов и другие.
"Первая мебельная фабрика", как установила прокуратура Приморского района, не соблюдает условия специального разрешения в части выброса загрязняющих веществ и осуществляет выброс загрязняющих веществ от источников, не учтенных в проекте нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) предприятия, сообщает пресс-служба горпрокуратуры.
Не разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов в ООО "Балтийская торговая компания", ООО "Инна", ООО "Страйт", ООО "Теплоканал", ЗАО "ВИП-Обои", "Фирма Невская сушка". ООО Кроф", ООО "Пансионат "Морской прибой".
Баз разрешения на выброс в атмосферу загрязняющих веществ работают следующие предприятия: ООО "Венгерские вина", ГУП "ТЭК СПб" (котельная "Коломяжская"), ОАО "Балтийский завод", ОАО "ЭКО Феникс Холдинг", ООО "Типографский комплекс "Девиз", ООО "Инна", ООО "Балтийская компания", ООО "Экомет".
Автомобили с "чрезмерным дымлением двигателей" выпускали на линию предприятия ООО "Корнет", ЗАО "Строймехтранс", ЗАО "Трест ОКСМИ". В свою очередь, отделы милиции Кронштадтского, Красносельского, Фрунзенского, Приморского и Петроградского районов не выявляли факты эксплуатации таких автомобилей. В адрес руководителей РУВД прокурорами внесены представления.
Платежи за загрязнение окружающей среды не перечислили в бюджет ООО "Теплоканал", Пушкинский филиал ООО "Питеравто", ООО "Пансионат "Морской прибой".
Не разработали проекты организации санитарно-защитных зон ООО "Модуль-Электро", ООО "Петербургтеплоэнерго" и ЮЗФ ГУП "ТЭКСПБ". Уже не в первый раз такие же нарушения выявлены в ОАО "Обуховский завод "СМИК" и в ОАО "Щелковский завод вторичных драгоценных металлов". Прокуратура Фрунзенского района направила против руководства этих предприятий иски в суд.
Требования к сбору, использованию, хранению отходов не исполняли ЗАО НПО "Знамя труда", ОАО Петроинжстрой", ООО "ПитерТракЦентр", ОАО "Карготранс – Царское Село", ООО Эгида-Транс".
Всего по результатам проверки прокурорами вынесены 65 представлений, опротестованы два незаконных правовых акта, возбуждены 94 дела об административных правонарушениях, направлены в суд пять исковых заявлений.
Деловой Петербург