Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Супруга президента РФ Людмила Путина открыла сегодня в северной столице России Польский дом.
Вместе с нею в торжественной церемонии открытия Дома участвовали супруга президента Республики Польши Мария Качиньска, петербургский губернатор Валентина Матвиенко, посол Республики Польши в России Ежи Бар, генеральный консул Республики Польша в Петербурге Ярослав Дрозд, польские министры, представители петербургского Законодательного собрания, польской диаспоры города.
Польский дом расположился в исторической части Петербурга (Саперный переулок, д. 10) рядом с американским консульством. Хозяевами Польского дома будут культурно-просветительское общество «Полония» имени Мицкевича, Музыкально-просветительское общество имени Фредерика Шопена, Петербургский союз поляков имени епископа Антония Малецкого. Двери Дома будут открыты для представителей любых национальных сообществ и граждан города, интересующихся польской историей и культурой. Здесь будут изучать польский язык все желающие — от школьников до пенсионеров.
«В то время, когда жажда наживы и сложные экономические проблемы, часто разобщают людей разных стран, надеждой остается культурное общение, оно объединяет нас. Я считаю, что люди, которые чтят свою культуру, могут уважать культуру других народов, потому открытие Польского дома в Петербурге — это очень важное событие, которое послужит укреплению дружбы между народами Польши и России», — сказала, приветствуя собравшихся, Людмила Путина. Отметим, что она приняла участие в открытии Польского дома по личному приглашению Марии Качиньской.
ИА «Росбалт-Петербург»