Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
В субботу губернатор, вместе с делегацией чиновников, осмотрела объекты бюджетного жилищного строительства и первой очереди комплексного эксперимента по развитию крупносерийного малоэтажного строительства в Пушкинском районе.
Участники объезда посетили квартал, в котором в рамках президентской программы строится жилье для военнослужащих. К сентябрю текущего года в новом квартале Пушкина должно быть сдано 2640 квартир, или почти 200 тысяч кв. метров. В этом же квартале будут построены и три жилых дома на 156 квартир за средства города для расселения аварийного жилья г. Пушкина. В них поедут жители 31 деревянного дома, расположенного в центральной части Царского Села.
Квартал застраивают 4 компании – победители конкурса, прошедшего в прошлом году. ОАО «Монолитстрой возводит 16 жилых домов на 723 квартиры общей площадью 44,1 тысяч кв. м для военнослужащих, 3 дома под расселение (
Соб. Инф