Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Глава РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс подтвердил, что РАО перестанет существовать 30 июня 2008 года.
Энергохолдинг планирует внести в Госдуму поправки в законы, регулирующие электроэнергетическую отрасль России (пять законов), и одна из поправок будет фиксировать завершение переходного периода в реформе электроэнергетики 30 июня 2008 года.
"В электроэнергетику идут частные инвестиции такого масштаба, о котором ранее невозможно было и мечтать. В ходе четырех IPO было получено вдвое больше инвестиций, чем мы рассчитывали", - подчеркнул Чубайс.
РИА Новости