Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения по Орловскому тоннелю под Невой, проезд по которому будет платным.
Как сообщила сегодня пресс-служба правительства, такое решение принято на основе предложений Минтранса и правительства -Петербурга, согласованных с МЭРТ и Минфином РФ.
Согласно документу, от имени Российской Федерации полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения осуществляет Росавтодор. Право заключения концессионного соглашения заключается по итогам проведения открытого конкурса.
Росавтодору в месячный срок поручено подготовить совместно с правительством Петербурга и утвердить по согласованию с МЭРТ, Минтрансом, Минфином и правительством Петербурга конкурсную документацию.
Конкурсной комиссии поручено объявить о проведении конкурса до 31 декабря. Росавтодору совместно с городским правительством - заключить по результатам конкурса концессионное соглашение. Роснедрам и Ростехнадзору поручено осуществить необходимые юридические действия, связанные с предоставлением в установленном порядке участка недр, необходимого для строительства и эксплуатации тоннеля.
Напомним, что строительство Орловского тоннеля будет вестись при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда.