Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Около 20 обманутых дольщиков начнут сегодня предупредительную голодовку.
По словам организаторов, акция стартует в офисе петербургского регионального отделения партии "Яблоко". Голодать обманутые дольщики,квартиры которым должны были быть предоставлены на Ленинском и Гражданском проспектах, начнут ориентировочно в 14.30. Акция продлится неделю. Два дня назад одиночную акцию протеста против обманов на рынке долевого строительства инициировал подполковник российской армии Сергей Кизилов. У дома 28 на Коломяжском проспекте он установил палатку, в которой собирается прожить до конца недели. Сергей Кизилов не может получить свою квартиру уже несколько лет, застройщик требует с него доплату, равную стоимости квартиры. Свои претензии он высказывает не только в адрес компании-застройщика, но и в адрес городских властей, которые, по его мнению, не предпринимают мер для решения проблем обманутых дольщиков Петербурга.
АБН