Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Компания Schongauer Investburo и Центр градостроительного моделирования «Перспектива» завершили работу по созданию модели оценки территорий Петербурга, имеющих инвестиционные перспективы.
Работа продолжалась около шести месяцев и позволила создать эффективный инструмент для прогнозирования развития отдельных городских земель. Основной задачей исследования стало формирование списка городских территорий, имеющих потенциал существенного увеличения стоимости в период с 2007 по 2015 годы. Данная информация будет использоваться компанией Schongauer Investburo при инициировании крупных инвестиционных проектов на «недооцененных» землях. Анализ перспектив развития территорий выполнялся на основе всего имеющегося перечня законодательной информации. В расчет также принимались планы городского правительства по развитию Петербурга, его транспортной системы и другие факторы.
БН.ru