Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Лицензирование строительной деятельности не будет отменено с 1 июля 2007 года.
Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэкономразвития РФ Андрей Шаронов. По его словам, отмена лицензирования может быть отложена на 6-18 месяцев. "На данный момент сохраняется вопрос по срокам введения новых поправок об отмене лицензирования - это будет либо с 1 января 2008г., либо с 1 января 2009 года", - сказал А.Шаронов. При этом он подчеркнул, что МЭРТ по-прежнему выступает за отмену лицензирования строительной деятельности.По словам замминистра, перенос сроков связан с тем, что пока существуют разногласия по механизму создания саморегулируемых организаций (СРО). Договоренность еще не достигнута. Либо это будут много различных СРО по разным видам строительной деятельности, либо все компании будут входить в одну СРО, но платить разные взносы в зависимости от осуществляемой строительной деятельности.
РБК-Недвижимость