Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что около 40 первых участков "пилотных" проектов комплексной жилищной застройки в 11 российских регионах будут готовы к аукционам к осени.
По его словам, "выбор субъектов Федерации, которые будут принимать участие в этих мероприятиях, был обусловлен задачей разработки такого механизма жилищного строительства, который прежде всего пригоден для последующего тиражирования по всей стране".
Основная цель - "создать именно такую ситуацию, которую можно будет воспроизводить по всей стране", подчеркнул Медведев.
По словам вице-премьера, руководители регионов готовы участвовать в работе по совершенствованию федерального механизма и уже готовы предоставить под комплексную застройку около 40 площадок.
Д.Медведев отметил, что в перечисленных проблемах "главным является тесное взаимодействие всех участников жилищного рынка".
"Сроки, которые мы сами для себя наметили, достаточно жесткие и осенью площадки должны быть уже выставлены на аукцион", резюмировал Медведев.
Квадрум. Журнал