Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Три ноутбука и 180 тысяч рублей были похищены из помещения фирмы в Невском районе.
Вчера днем пятеро неизвестных ворвались в помещение фирмы, которая занимается коттеджным строительством, и расположена в доме 38 на улице Цымбалина. В этот момент в офисе находилась только гендиректор фирмы.
Угрожая женщине ножом, злоумышленники похитили 180 тысяч рублей, принадлежащих фирме, три ноутбука и сотовый телефон.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
АЖУР