Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Президент России Владимир Путин настаивает, чтобы развитие российских портов Приморск и Усть-Луга шло равномерно.
"Посмотрите внимательно, чтобы развитие Приморска и Усть-Луги было сбалансировано, чтобы нагрузка на порты была равномерная", - сказал Путин на совещании с членами правительства."Это не значит, что мы должны действовать целенаправленно и что нужно отбирать объемы у наших соседей, Прибалтийских стран. Это должно идти естественно, мы должны идти от позитива", - сказал Путин. "Но мы должны развивать собственные возможности. Своя Усть-Луга ближе к телу, чем близкие, но не наши порты", - заметил он. "И не забывайте про Север также. Нужно не просто думать, а должны быть конкретные планы по развитию морских портов на Севере", - сказал Путин.
РИА "Новости"