Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Компания «Praktis. Управление и Эксплуатация» получила в доверительное управление деловой центр «Магистраль», расположенный на ул. Днепропетровской, 31-33.
Центр занимает два четырехэтажных здания. Общая площадь сдаваемых в аренду складских помещений и офисов класса С, составляет 600 кв. м. и 2800 кв. м. соответственно. Ставки аренды на офисные помещения – от 675 до 890 рублей за кв. м. в месяц, включая НДС, оплату коммунальных услуг, уборку и охрану. Складская площадь сдается по 405-432 руб. за «квадрат».Арендаторами «Магистрали» являются ООО «Проект-Строй», ЗАО НПП «Системные Технологии», московская фирма «Шерл ТК» и финские «Джон Нурминен», «Джон Нурминен Терминал», «Хуалинтакескус». Среди крупных арендаторов «Магистрали» - топливная компания «Промгаз», являющаяся дочерней структурой ОАО «Газпром». После расширения, запланированного на июнь текущего года, она станет якорным арендатором делового центра. Раньше в здании делового центра размещался НИИ «Проект Электромонтаж». Сегодня объект принадлежит частному собственнику, который передал его в доверительное управление компании «Praktis». По словам генерального директора «Praktis. Управление и Эксплуатация» Анны Деркач, доверительное управление объектами частных собственников постепенно становится все более популярной услугой. Происходит это благодаря понятным схемам взаимодействия управляющих компаний с собственниками объектов.
БН.ru