Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко огласит ежегодное послание Законодательному собранию Северной столицы в ближайшую среду, 23 мая.
Как сообщили в пресс-службе городского парламента, выступление главы города состоится, как обычно, в рамках часа правительства.
При этом очередное заседание высшего органа исполнительной власти Петербурга начнется, как обычно, в 10.00 МСК, но первая его часть будет закрытой, поскольку вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в 2007 году депутаты намерены рассмотреть без посторонних.
Напомним, оглашение Послания губернатора Северной столицы Законодательному собранию в этом году откладывалось дважды. Первоначально планировалось, что оно прозвучит 18 апреля, затем называлась дата 26 апреля.
БИА