Два банка РФ уличены в финансировании терроризма


06.06.2007 17:37

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.

Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Квадрум.Журнал




21.05.2007 18:50

Обманутые дольщики, чья голодовка продолжается в офисе петербургского «Яблока» уже шестой день, направили приглашения властям города посетить место голодовки для обсуждения сложившейся ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко».
Приглашения были направлены, в частности, губернатору Валентине Матвиенко, спикеру городского парламента Вадиму Тюльпанову, вице-губернатору Александру Вахмистрову и прокурору города Сергею Зайцеву.
Напомним, что в пятницу вице-губернатор Александр Вахмистров, возглавляющий рабочую группу по защите прав дольщиков, заявил, что готов посетить голодающих в «Яблоке» дольщиков, как только получит соответствующее приглашение. Все чиновники приглашены на встречу, которую предполагается провести 22 мая в офисе партии «Яблоко». Кроме того, вице-губернатора Вахмистрова ждут на Пулковской улице, где жители уже несколько месяцев борются за сохранение сквера. На этом месте, не смотря на решение суда, собираются строить жилой дом. Инициативная группа жителей готова провести круглый стол с участием Вахмистрова, чтобы попытаться найти пути взаимоприемлемого решения для выхода из сложившейся ситуации.

Росбалт