Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Одно из распоряжений о реконструкции фасадов зданий комплекса Апраксин двор (заниматься которой должно было ОАО «Агентство по реконструкции и развитию «Апраксин двор») было отменено на сегодняшнем заседании правительства Петербурга.
Как пояснил председатель комитета по строительству Роман Филимонов, это и еще порядка 10 организационных распоряжений должны быть отменены в связи с решением о комплексной реконструкции территории (ранее распоряжения выдавались по различным объектам, входящим в комплекс). Территория Апраксина двора будет реконструироваться комплексно, а проводить ее будет структура, выигравшая торги, которые должны состояться в скором времени (до конца года).
Как сообщил Роман Филимонов, на этой неделе в Смольном пройдет совещание, на котором и будут обсуждаться все процедурные вопросы, связанные с отменой ранее вынесенных решений и подготовкой к торгам.
Губернатор Валентина Матвиенко на заседании правительства высказала недовольство тем, как проходит процесс отмены распоряжений выданных по отдельным объектам Апраксина двора. «Филимонов уже провалил все сроки», – заявила губернатор.
По словам же самого Романа Филимонова, проблемы с отменой распоряжений – процессуальные, в каждом случае необходимо провести рад мероприятий, что требует времени. Однако, по его словам, сроки проведения конкурса на право комплексного развития территории Апраксина двора, должны стать понятны до конца мая
Фонтанка.ru