Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Госдума рассмотрит законопроект о финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса 13 июня.
Проект федерального закона «О финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», подготовленный Министерством регионального развития РФ, был внесен в Госдуму в начале апреля этого года.
Законопроект предполагает реструктуризацию задолженности по налогам и сборам (отсрочка либо рассрочка погашения всей суммы задолженности по уплате соответствующих налогов и сборов, обязательных платежей или ее части); списание задолженности по пеням и штрафам, начисленным за несвоевременное исполнение обязанности по уплате данных налогов, сборов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, пропорционально уплате реструктурированной задолженности по налогам и сборам, обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. В программу финансового оздоровления могут быть включены иные мероприятия направленные на восстановление платежеспособности соответствующей организации – должника.
Документ предусматривает создание органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления территориальных комиссий по финансовому оздоровлению организаций должников. Комиссии будут координировать на соответствующей территории проведение мероприятий по финансовому оздоровлению (перечень мероприятий формируется территориальными комиссиями самостоятельно), непосредственно осуществлять взаимодействие с каждой организацией ЖКК, контролировать условия проведения реструктуризации задолженности и выполнение обязательств, взятых на себя как организацией, так и соответствующими органами власти.
Проект направлен на принятие нормативно-правовых актов, регулирующих порядок формирования программ финансового оздоровления, порядок и перечень документов, представляемых организацией - должником для включения в программу финансового оздоровления; утверждающих типовую форму соглашения о реструктуризации задолженности организаций – должников.
Как считают в Минрегионе, принятие закона сделает возможным реально изменить экономическую ситуацию в отрасли и продолжить дальнейшее ее реформирование.
Квадрум. Журнал