Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
ГУ «Горжилобмен» планируют наделить функцией досудебного обмена жилья злостных неплательщиков квартплаты.
Об этом сообщила журналистам директор ГУ Елена Чурина. Как она пояснила, ГУ подбирает должнику, которому грозят выселением, более дешевый вариант, а из разницы в цене идет выплата задолженности. По ее словам, иногда удается подыскать подходящий обмен даже без потери в площади – только на разнице в цене районов. Чурина подчеркнула, что после выплаты задолженности у людей еще остаются деньги на то, чтобы обновить мебель, купить бытовые приборы. «Наш принцип при обмене — человечность, это моя личная позиция, — подчеркнула Елена Чурина. – Смотрим, почему сложилась такая ситуация. Мы не переселяем в Ленобласть, как это любят делать риэлторы, это не наш стиль». По ее словам в течение прошлого года с помощью обмена удалось погасить задолженность по коммунальным платежам на сумму 412 тыс. рублей. ИА «Росбалт-Петербург»