Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Комитет по энергокомплексу и ЖКХ Ленобласти проведет инспекцию по каждому району и проверит деятельность муниципальных образований по организации конкурсов и выбору способа управления собственниками жилых помещений.
Об этом сообщил начальник отдела экономического анализа и реформирования ЖКХ областного Комитета по энергокомплексу и ЖКХ Андрей Гаврилов. Напомним, что к маю 2008 года во всех многоквартирных домах должна быть определена управляющая организация либо выбран способ управления домом. «Между тем из 15 тысяч существующих в регионе многоквартирных домов только 2800 или всего 20% выбрали способ управления», - сообщил Андрей Гаврилов на совещании с представителями муниципальных образований. Учитывая сложившуюся ситуацию, Комитет по энергокомлексу и ЖКХ в мае-июне этого года проведет инспекцию по каждому району, каждому городскому и сельскому поселению, в ходе которой будет заслушиваться и анализироваться деятельность муниципальных образований по организации конкурсов и выбору способа управления собственниками жилых помещений. В ходе инспекции Комитета по энергокомплексу и ЖКХ в муниципальных образованиях будут даны рекомендации по проведению этой работы и установлены контрольные сроки. В случае их несоблюдения, сроки начала и окончания проведения открытых конкурсов в муниципальных образованиях установит правительство Ленинградской области, поскольку федеральным законом № 251 субъекту Федерации предоставлено такое право.
«Областным комитетом уже разработан пакет из трех методических рекомендаций по выбору способа управления многоквартирными домами, как для самих жителей, так и для муниципальных образований – по проведению конкурсов по отбору управляющих компаний», - добавили в пресс-службе областного правительства.
БН.ru