Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Сегодня, 25 мая, завершается комплексная весенняя зачистка городских улиц и магистралей от мусора и грязи.
Напомним, что на этой неделе дорожные службы привели в порядок улицу Дудко, бульвар Красных Зорь, Прибрежную улицу в Невском районе.
Основная проблема при зачистке – неправильно припаркованные автомобили. А потому накануне специально для владельцев автотранспорта были вывешены объявления, что на убираемых улицах будет работать эвакуатор. В результате на бульваре Красных Зорь было эвакуировано 25% неправильно припаркованного автотранспорта, на улице Дудко – 10%.
Фонтанка.ru