Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Депутаты решили повысить ответственность жильцов и управляющих организаций, путем увеличения штрафов за нарушения пользования жилыми помещениями.
Депутаты Думы приняли постановление «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» до принятия в первом чтении.
Основной целью законопроекта было приведение КоАП РФ в соответствие с Жилищным кодексом РФ. Однако уже после внесения законопроекта в Госдуму правительством РФ были утверждены правила пользования жилыми помещениями, порядок предоставления коммунальных услуг гражданам и правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. В своем заключении на законопроект комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал Думе изменить текст законопроекта до рассмотрения его в первом чтении с учетом изложенных замечаний.
Согласно новой редакции, нарушение правил пользования жилыми помещениями влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 25 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), на юридических лиц - от 100 до 200 МРОТ.
Нарушение правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, самовольные переустройство и (или) перепланировка общего имущества в многоквартирном доме влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 25 МРОТ, на должностных лиц - от 40 до 50 МРОТ, на юридических лиц - от 400 до 500 МРОТ. Также установлено, что нарушение правил предоставления коммунальных услуг гражданам влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 МРОТ, на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ.
Депутаты проголосовали за принятие законодательной инициативы.
ИА Regnum