Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Количество россиян, обращающихся в государственные юридические бюро в рамках программы «дачной амнистии», постоянно увеличивается.
«С момента вступления в силу закона количество граждан, которые обращаются к нам, постоянно увеличивается, - доложил президенту РФ Владимиру Путину министр юстиции Владимир Устинов, - с 26 тыс. в 2006 году до 58 тыс. в этом».
«Среднее количество обращающихся в день возросло в 2.5 раза», - добавил Устинов.
По данным главы Минюста, общее количество заявлений на регистрацию в упрощенном порядке составило 36 тыс. 500 человек, зарегистрировано 23 тыс., остальные – будут зарегистрированы в рабочем порядке. Число отказов составляет 0.4%.
По признанию Устинова, сложность заключается в подготовке материалов для регистрации: «В первую очередь это касается подготовки кадастров, стоимость материалов порой доходит до 30 тыс. рублей», - заметил министр.
Количество работников регистрации со временем будет увеличено до 6 тыс. человек.
Квадрум.Журнал