Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Правительство России включило в функции Министерства экономического развития и торговли России регулирование оценочной деятельности.
Как сообщает правительственная пресс-служба, соответствующее дополнение внесено в положение о МЭРТ, ранее утвержденное постановлением от 27 августа 2004 года.
Минэкономразвития уполномочено определять федеральные стандарты оценки, порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, а также состав включаемых в него сведений. Кроме того, федеральное ведомство будет определять порядок публичного размещения информации, содержащейся в реестре, порядок ее представления заинтересованным лицам. А также методические указания по государственной кадастровой оценке земель.
БН.ru