Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
В Пушкине у дома 43 по улице генерала Хазова пытаются снести остановочный торговый павильон прямо с товаром, находящимся внутри.
Как сообщает пресс-служба петербургского «Яблока», к павильону, в котором продаются хлебобулочные изделия, сегодня приехали представители администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга и, не предъявляя никаких документов, начали переписывать находящийся в помещении товар, при этом сотрудники правоохранительных органов забрали и увезли в отделение милиции хозяина павильона. В настоящее время представители властей при помощи подъехавшего крана собираются демонтировать торговый павильон прямо с товаром, отмечается в сообщении.
Завтра в 12.30 у Смольного хозяин павильона, чей бизнес уничтожается властями, при поддержке Ассоциации малого и среднего бизнеса намерен провести пикет. В ходе акции, по сообщению «Яблока», предприниматели намерены потребовать прекратить произвол и закулисную практику распределения мест для ведения торговли, выдать альтернативные места для ведения бизнеса и в дальнейшем решать вопросы строго в рамках правового поля.
Фонтанка.ру