Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
В течение двух лет калининградская розничная сеть «Вестер» планирует открыть три новых гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Один из них разместится в арендованном помещении, сообщает Arendator.ru. Площадь каждого магазина составит от 4 тыс. до 20 тыс. кв. м. В ассортименте магазина будет представлено до 90 тыс. наименований. Объем инвестиций в один магазин – $6 млн. По итогам первого квартала текущего года, количество объектов, входящих в федеральную сеть «Вестер» достигло 35. Торговая площадь объектов составила более 42 тыс. кв. м. Во втором квартале этого года компания планирует открыть семь объектов (гипермаркеты «Вестер Гипер» и супермаркеты «Вестер»)".
БН.ru