Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Федеральная антимонопольная служба России создает экспертный совет по развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно озвученным данным, экспертный совет образован для содействия развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности стройматериалов. Совет также будет рассматривать вопросы, связанные с соблюдением федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства РФ в соответствующих сферах.
Члены совета будут участвовать в разработке и экспертизе проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся антимонопольного регулирования в сфере строительства и промышленности строительных материалов. Также совет займется подготовкой предложений по совершенствованию государственного контроля и надзора в указанной сфере, оценкой состояния конкурентной среды и выработкой предложений по развитию конкуренции на рынках строительства и промышленности строительных материалов.
БН.ru