Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Компания Hanner намерена вложить $100 млн в строительство логистического комплекса в Шушарах.
Площадь комплекса составит 106 тыс. квадратных метров, а окончание строительства намечено на конец 2008 года. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью компании. Под строительство логистического комплекса уже приобретен участок площадью 20 га. В данный момент идут работы по проектированию, выбирается генеральный подрядчик.
Компания Hanner работает в Литве, Латвии, Румынии и в Украине, специализируясь на жилой и офисной недвижимости. Комплекс в Шушарах – первый логистический объект компании в России.
БН.ру