Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Между ЗАО "ЮИТ Лентек", ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" и филиалом АБ "Газпромбанк" подписаны соглашения о сотрудничестве по программе кредитования физических лиц на приобретение квартир в строящихся жилых комплексах от ЮИТ ДОМ.
«Газпромбанк» стал пятым кредитным учреждением, оказывающим услуги покупателям жилья в домах, построенных «ЮИТ Лентек». Ранее были достигнуты соглашения с банками «Сосьете Женераль Восток», «Возрождение», «Банк Санкт-Петербург» и «Международный московский банк».
Ruipoteka.ru