Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Проверку проведет Генпрокуратура Российской Федерации и Счетная палата совместно с Министерством сельского хозяйства.
Об этом сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. По его словам, проверка пройдет в ближайшее время, не исключено, что она может начаться уже в следующем квартале этого года, а до конца года будут подведены ее результаты.
Как сообщает пресс-служба Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, по итогам проверок прошлого года и первых месяцев текущего, наибольшее количество нарушений земельного законодательства связано с самовольным захватом земельных участков или использованием их без правоустанавливающих документов. Например, в 2006 году количество таких нарушений достигло - 40 915, что составляет более 65 % от выявленных нарушений, а их площадь занимает более 4 911,7 тыс. га.
Большое количество нарушений земельного законодательства не устраняется в садоводческих объединениях, в которых граждане не используют свои земельные участки, или используют их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
БН.ru